Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Северолесоэкспорт».

Место нахождения общества: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 65.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 30 апреля 2014 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 65, офис 302.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании —10 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 25 марта 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2013 год, в том числе отчёта о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.

3. Выборы членов Совета директоров.

4. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения Общества в течение рабочего дня с 9 часов до 17 часов.

Совет директоров ОАО «Северолесоэкспорт».